股票代码：000700         股票简称：模塑科技         公告编号：2023-042

(资料图片)

债券代码：127004         债券简称：模塑转债

               江南模塑科技股份有限公司

  关于模塑转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

股价格7.24元/股的85%（即6.15元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条

款。敬请广大投资者注意投资风险。

   一、可转债发行上市基本情况

   （一）基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017

年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

   经深交所“深证上【2017】403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债

券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码

“127004”。

   （二）转股价格调整情况

的约定，“模塑转债”初始转股价格为8.00元/股。

司于2018年1月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《模

塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号：2018-010】。

元/股调整为7.72元/股，调整后的转股价格自2018年6月25日起生效，详见公司于

科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号：2018-062】。

元/股调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2019年7月25日起生效，详见公司于

科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号：2019-039】。

元/股调整为7.46元/股，调整后的转股价格自2020年8月21日起生效，详见公司于

科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号：2020-053】。

元/股调整为7.24元/股，调整后的转股价格自2021年7月15日起生效，详见公司于

技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号：2021-045】。

  截止目前，“模塑转债”转股价格为7.24元/股。

  二、可转债转股价格向下修正条款

  （1）修正权限与修正幅度

  在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交

易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修

正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东

应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司

股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得

低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价格计算。

   （2）修正程序

   公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒

体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股

权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修

正后的转股价格。

   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

   三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

   自2023年3月23日至2023年4月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于

“模塑转债”当期转股价格7.24元/股的85%（即6.15元/股），预计后续可能触发转

股价格向下修正条款，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——

可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公

司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在

次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照

《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发

转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不

修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

   四、其他事项

   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话

   特此公告。

                        江南模塑科技股份有限公司董事会

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