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光大银行航空港区支行主动配合警方,一“提现”洗钱团伙全部落网
【大河财立方消息】 近日,光大银行郑州航空港区支行配合警方成功打掉一个“提现”洗钱团伙,现场共抓捕4名犯罪嫌疑人,涉案赃款29万元。郑州市公安局航空港分局发出感谢信,同时对支行柜台经理曹萌萌在配合警方行动中的高效协调、沉着冷静高度赞扬。
2月9日下午,航空港区反诈中心公安民警联系航空港区支行,提示近期有不法分子形成团伙,在光大银行及周边银行通过大额取现方式转移涉案资金。航空港区支行立即对近期大额取款客户开展倒查,同时根据民警和支行的综合研判,认为2月9日上午开卡人员樊某某存在重大嫌疑,航空港区支行积极配合警方进行抓捕。
10日上午,为配合警方布控,曹萌萌电话联系樊某某约定取款时间,但樊某某警惕性较强,不断变更取款时间,并提前到柜台踩点。下午1点左右,樊某某在另一名嫌疑人陪同下,来到航空港区支行柜台办理取款,曹萌萌及柜员王柳方沉着冷静应对,通过点钱、清分、推荐理财等方式与其周旋,为民警布控争取了时间。最终,在航空港区支行全员的积极配合下,公安民警成功抓捕4名涉诈犯罪嫌疑人,缴获涉案手机5部、银行卡22张,扣押涉案车辆3部,扣押涉案赃款29万元。
光大银行郑州分行高度重视反诈工作,坚决落实国家打击治理电信网络新型违法犯罪的工作部署,严格做好账户管理“两个不减、两个加强”工作要求,将持续做好断卡行动源头治理,加强账户全生命周期管理及账户风险排查管控,加强与属地反诈中心的联系,强化警银联动,同时,持续向金融消费者宣传反诈金融知识,积极履行社会责任,全力构筑金融反诈安全屏障,切实守护好金融消费者的钱袋子。
责编:史健 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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