在这个物价急速上涨的时代,愈来愈多人发现理财抗通胀的重要性,并且纷纷开始寻找合适的投资机会。然而,有不肖分子注意到这趋势,竟然在网络上发布假投资广告,试图诱导人转账或入金到黑平台。
不久前,一位投资人与外汇天眼分享自己和朋友碰到资金盘诈骗的经过。据了解,受害者是在与朋友的聚会中听说「小米助力」这个平台,获利模式是透过刷单来赚取佣金,只要投入1000USDT操作配单,每天大约能得到15-18USDT,换算下来日报酬率为1.5-1.8%,这是相当惊人的获利。
此外,该平台也有一种「定期理财」方案,只要放1000USDT定存30天,1个月就能领360USDT的利息。当然,平台三不五时还有回馈会员的储值活动,最低入金300USDT,就能获得60USDT和赠品。受害者看到这么好赚,加上朋友也在里面,没想太多就入金投资。
(资料图片)
刚开始受害者和朋友的操作一切正常,获利后申请出金都有到帐,这一点也不奇怪,因为资金盘就是以传销手法非法吸金,拿晚加入会员的资金去支付给先加入的人当利息,一旦支出大于收入,平台就会在崩盘前卷款逃跑。
果然,受害者在11/28申请出金时,发现情况不同以往,状态显示审核并没有通过。他疑惑地向平台客服询问此事,对方表示是因为目前有储值活动,为了避免有人恶意套利,12/3前会暂时停止出金业务。
然而,到了12/3,受害者申请提领依然遭到拒绝,这次客服的说法是因为中国银行业监督管理委员会介入调查,所以还不能让用户提领,但承诺在12/7-12/9会审核完毕并到帐。
没想到12/9当天,小米助力竟发布公告,声称中国银监会查到平台有黑金入帐,为了确保所有用户的真实性,必须按会员等级入金,1级会员需要储值500美元,每多1级要多储500美元。
此时,受害者判断自己和朋友应该是碰到资金盘诈骗,并不打算缴纳这笔费用,同时也在群组里向其他投资人打听情况。果然,有其他成员表示,缴完钱后被平台告知「上线涉嫌洗钱」,帐户又被冻结60天,根本领不出钱来。
受害者进一步追查「小米助力」提供的入金地址,发现再转二、三手后都会集中到某个地址,总资产超过19亿USDT,而且持续增加中,推测仍有其他受害者在缴纳解冻金。最后,他决定将收集到的证据提供给外汇天眼,通过曝光让大家看清这个黑平台的真面目。
其实,在外汇天眼官网上也常会看到这样的资金盘,像是去年7月爆雷的FVP Trade就是其中一例(详见「公司营运全是造假,层递传销非法吸金」)。最近我们也注意到Oyi这个平台有极大的资金盘嫌疑。
目前外汇天眼收到一位投资人针对Oyi的爆料,从他提供的截图可知该平台宣称只要投资1万元,月报酬率就有16%,这种高到不合理的收益一看就知道是资金盘。此外,Oyi也使用典型的拉人头模式推广宣传,并没有实际交易记录,基本上一定有问题。
使用外汇天眼APP查询这家交易商,会发现其成立时间不到1年,目前并不清楚展业区域,而且也无法查到任何有效的监管资讯,基本上具有相当高的风险隐患,评分只有1.02。
目前Oyi的官网已经无法连线,使用WhoisDog查询可知网站是在2022/5/25设立,在2022/12/2曾经更新过,而且只有注册1年,在2023/5/25就会到期,与黑平台所用的诈骗网站特征相符,还请投资人多加留意,以免上当受骗。
总结
最后,外汇天眼仍呼吁所有用户,务必选择正规、合法的投资管道,而不是相信网路看起来很吸引人的获利方案。在入金到一个平台前,一定要先进行查证,以确保交易商的可靠性。
你可能会想知道,要怎么判断一家外汇、美股或期货经纪商是否可信?方法很简单:使用外汇天眼APP的查询功能,透过输入名称获取相关的资讯与评分,帮助你轻松辨别黑平台,有效将投资风险降到最低!
天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权!
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